En un reciente incidente en Guayaquil, tres ciudadanos chinos fueron detenidos tras ser encontrados con una considerable suma de dinero en efectivo, específicamente USD 165,120, en el edificio Multicomercio. Este suceso ha generado un gran interés público y ha puesto de relieve la problemática del lavado de activos en el país. La detención se produjo el 12 de marzo de 2026, cuando los individuos intentaban retirar pertenencias del edificio, que había sido afectado por un incendio semanas antes. A pesar de la gravedad de la situación, un juez decidió otorgarles libertad con medidas sustitutivas, lo que ha suscitado diversas opiniones sobre la eficacia del sistema judicial en casos de esta naturaleza.
**Detalles de la Detención**
La aprehensión de los tres ciudadanos, identificados como Chen Xingrong, Peng Yumei y Chen Xingbin, ocurrió durante un control policial en el que se revisaban las pertenencias de las personas que ingresaban y salían del edificio. Los detenidos habían solicitado permiso para acceder al inmueble, alegando ser propietarios de varios departamentos en el quinto piso. Sin embargo, al salir con tres maletas, los agentes encontraron fajos de billetes en dólares, lo que llevó a la inmediata intervención policial.
Durante la revisión, se descubrió que una de las maletas contenía aproximadamente USD 89,980, escondidos en una camiseta y dentro de una funda de almohada. Las otras maletas contenían USD 73,040 y USD 2,100 respectivamente. La policía justificó la detención argumentando que el transporte de grandes sumas de dinero sin una justificación clara puede ser un indicio de actividades ilícitas, como el lavado de activos.
**Medidas Sustitutivas y Argumentos de la Defensa**
A pesar de la evidencia presentada, el juez Hugo Menéndez decidió no imponer prisión preventiva, sino que optó por medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad fiscal. Esta decisión ha generado críticas, ya que muchos consideran que no se está tomando en serio la gravedad del delito de lavado de activos.
La defensa de los acusados argumentó que los tres ciudadanos tienen arraigo laboral y domiciliario en Ecuador, además de no contar con antecedentes penales. Presentaron documentación que supuestamente respalda sus actividades económicas, incluyendo registros tributarios y comprobantes de pagos relacionados con arrendamientos. Sin embargo, la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar el origen del dinero y su posible vinculación con actividades delictivas.
**El Futuro del Caso**
El dinero incautado ha sido trasladado a las bodegas de la Policía Judicial, donde permanecerá bajo cadena de custodia mientras se llevan a cabo las pericias técnicas necesarias. La Fiscalía continuará con las diligencias investigativas, y se ha programado una nueva audiencia para el 1 de abril de 2026, donde se revisará el avance de la investigación y las pruebas recopiladas hasta el momento.
Este caso no solo pone de manifiesto la problemática del lavado de activos en Ecuador, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra este tipo de delitos. La decisión del juez de otorgar medidas sustitutivas ha sido vista por muchos como un indicativo de la necesidad de reformas en el sistema judicial para abordar de manera más efectiva los casos de lavado de dinero y otros delitos financieros.
La situación en Guayaquil, marcada por este incidente, refleja un contexto más amplio de desafíos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La comunidad espera que las autoridades actúen con firmeza y transparencia en este caso, así como en otros similares que puedan surgir en el futuro. La vigilancia y el control sobre el flujo de dinero en efectivo son esenciales para prevenir que actividades ilícitas prosperen en el país.
