En un reciente incidente en Guayaquil, tres ciudadanos chinos fueron detenidos tras ser encontrados con una considerable suma de dinero…
Browsing: lavado de activos
El caso Goleada ha captado la atención del público y de las autoridades en Ecuador, especialmente por las implicaciones que…
El caso Caja Chica ha cobrado relevancia en Ecuador, ya que involucra a varios líderes políticos de la Revolución Ciudadana…
La reciente investigación del caso Caja Chica ha sacudido el panorama político ecuatoriano, revelando un entramado de lavado de activos…
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra en el centro de una controversia judicial que ha captado la atención…
La situación legal de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, ha tomado un giro significativo en las últimas…
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado un papel protagónico en la lucha contra el crimen organizado en el…
El escándalo de corrupción que ha sacudido a Ecuador en los últimos años ha tomado un giro inesperado con el…
La reciente decisión del Parlamento Europeo de modificar la lista de países considerados de alto riesgo en materia de lavado…