La reciente investigación sobre el lavado de activos vinculado a Adolfo Macías Villamar, conocido como alias ‘Fito’, ha revelado una compleja red familiar que opera en el trasfondo de actividades delictivas. Esta red, que incluye a 16 miembros de su familia, ha sido objeto de un exhaustivo análisis por parte de la Fiscalía ecuatoriana, que ha documentado cómo estos individuos han facilitado el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. La Fiscalía inició su investigación el 25 de marzo de 2024, tras recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este informe señalaba las actividades sospechosas de Mariela Peñarrieta y Verónica Briones, parejas sentimentales de ‘Fito’. Tras más de un año de indagaciones, el 2 de junio de 2025, se llevaron a cabo múltiples allanamientos que resultaron en la detención de seis personas vinculadas a esta red, todas con lazos familiares con el cabecilla de Los Choneros.
La UAFE expuso que entre 2016 y 2023, Peñarrieta y Briones habían ingresado de manera inusual e injustificada la suma de 2,4 millones de dólares al sistema financiero nacional. A pesar de que ‘Fito’ no tiene registrada ninguna fuente de ingresos legal ni actividad económica declarada, su patrimonio y el de su familia han crecido de manera significativa. La fiscal Belén Luna, encargada del caso, destacó que la estructura de lavado de activos comenzó a formarse desde la primera detención de ‘Fito’ en la década de 1990. Esto indica que la organización criminal ha estado operando durante un largo período, utilizando a sus familiares no solo para administrar sus recursos, sino también para introducir dinero en el sistema financiero a través de transferencias bancarias y la adquisición de bienes en efectivo.
### Estructura Familiar delictiva
La investigación ha revelado que la red de lavado de activos de ‘Fito’ está organizada en tres brazos familiares, cada uno con un papel específico en la operación delictiva. Los integrantes de esta estructura son los siguientes:
1. **Los Macías Villamar**:
– Ramón José Macías Intriago (padre)
– Violeta Marisol Villamar Sedeño (madre)
– José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’
– Ronald Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’ (hermano)
– Yandry Nicomedes Macías Villamar, alias ‘Yandri’ (hermano-detenido)
2. **La primera familia de ‘Fito’**:
– Inda Mariela Peñarrieta Tuárez (esposa)
– Michelle Yamilet Macías Peñarrieta (hija)
– Adolfo Jair Macías Peñarrieta (hijo)
– Julio César Peñarrieta Tuárez (cuñado)
– Jorge Alberto Peñarrieta Tuárez (cuñado-detenido)
– Irene Yajaira Peñarrieta Tuárez (cuñada)
3. **La segunda familia de ‘Fito’**:
– Verónica Narcisa Briones Zambrano (novia-detenida)
– José Gregorio Briones Zambrano (cuñado-detenido)
– Angie Darleni Briones Zambrano (cuñada)
– Ángel Hermelindo Briones Barreto (suegro-detenido)
– Dolores Onila Zambrano Solórzano (suegra-detenida)
El Ministerio Público ha señalado que estos 16 individuos han llevado a cabo un conjunto de operaciones económicas, financieras y societarias con el objetivo de poseer, administrar, ocultar y beneficiarse de activos de origen ilícito. Entre los detenidos se encuentran seis miembros de la red que han sido acusados formalmente y a quienes se les ha dictado prisión preventiva por su implicación en el caso de blanqueo de dinero.
### Mecanismos de Lavado de Activos
La investigación ha puesto de manifiesto los sofisticados mecanismos utilizados por la red de ‘Fito’ para blanquear dinero. Entre las estrategias más destacadas se encuentran la creación de empresas fachada, que permiten mezclar capitales lícitos e ilícitos. Estas empresas operan como una tapadera para las actividades delictivas, facilitando la entrada de dinero sucio al sistema financiero. Además, se ha documentado el uso de transferencias bancarias y la compra de bienes en efectivo como métodos para ocultar el origen de los fondos.
La fiscalía ha enfatizado que la red no solo se limita a la administración de recursos, sino que también se involucra en la ejecución de operaciones financieras complejas que dificultan la trazabilidad del dinero. Este tipo de actividades son comunes en organizaciones criminales que buscan legitimar sus ganancias a través de métodos que aparentan ser legales.
La situación actual del caso de ‘Fito’ y su familia es un reflejo de la lucha constante de las autoridades ecuatorianas contra el narcotráfico y el lavado de activos. A medida que se desarrollan las investigaciones, se espera que se revelen más detalles sobre la magnitud de esta red y sus operaciones, así como sobre las implicaciones legales para los involucrados.
